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Prevención de blanqueo de capitales

 

¿Esta su empresa obligada al cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo?

Le ofrecemos un servicio de asesoría y consultoría cuya calidad está garantizada por los años de trabajo en el sector, así como por nuestros clientes y su testimonio.

Nuestro compromiso es ofrecerle una solución a medida adaptada a la necesidad de cada empresa, por eso elaboramos la documentación necesaria por expertos.

  • Diagnosis Inicial.
  • Comunicación al SEPBLAC (F-22)
  • Manual de prevención.
  • Estructuración del sistema de prevención.
  • Procedimiento de Examen especial como instrumento central de la gestión del riesgo.
  • Asesoramiento.
  • Examen Externo.
  • Informe de seguimiento
 
Consultenos y le asesoraremos si su empresa esta obligada al cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y así poder evitar las cuantiosas sanciones.

Posibles sanciones

 
Graves
Desde 60.000 euros o el 1% de los recursos propios de la entidad, o el tanto del contenido económico de la operación, mas de un 50% o 150.000 euros y multa a los administradores y directivos desde 3.000 euros hasta 60.000 euros
Muy graves
Desde 150.000 euros o el 5% de los recursos de la entidad o el doble del contenido de la operación o 1,5 millones de euros, multa a los administradores desde 60.000 a 600.000 euros.
 
 
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